Logga in som butik eller leverantör

MoneyGram - högriskländer

2019-02-01 12:59:54
Tjänsten penningöverföring betraktas generellt utgöra hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som vi tidigare meddelat har ClearOn utifrån verksamhetens samlade riskbedömning fattat beslut att från och med 1 februari 2019 stänga ner möjligheten att skicka pengar via Kassagirot till länder som utgör extra hög risk. Vägledande vid bedömningen har bland annat varit organisationen KnowYourCountrys omvärldsanalyser. Se www.knowyourcountry.com för ytterligare information.

Länderna som stängs ner är:
Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Egypten, Eritrea, Haiti, Irak, Jemen, Kongo, Libanon, Pakistan, Serbien, Trinidad och Tobago, Tunisien och Venezuela.